币安协助印度当局破获价值4760万美元的游戏诈骗案

在最新的公私合作案例之一中，全球最大的加密货币交易所币安宣布，它协助印度当局破获了一起据称合法的在线游戏应用程序，该应用程序诈骗用户超过40亿卢比（4760万美元）。根据一篇博文，币安金融情报部门（FIU）提供了重要援助，使印度执法局（ED）能够追踪到由游戏应用程序Fiewin的运营方转移的资金并揭露其网络。

币安协助ED调查诈骗案
Fiewin的运营方将该应用程序宣传为一个通过玩迷你游戏赚钱的项目。参与者可以创建账户，并通过各种支付方式充值以参与应用程序的活动。然而，一旦账户积累了大量金额，该应用程序便不允许用户提取资金，最终这些资金通过后门转移到多个加密钱包中。在全国各地的警方接到多名受害者的举报后，ED对Fiewin应用程序展开了调查。

调查过程中，执法局发现Fiewin与一个跨境犯罪网络有关，该网络采用多种方法掩盖非法资金的流动，包括使用“钱骡”银行账户和多个加密钱包。印度机构还发现，该项目从用户那里窃取了数百万印度卢比，并创建了一个复杂的交易网络，以防止资金被检测和追踪。借助币安的帮助，ED能够追踪到在多个加密钱包之间流动的洗钱资金，并揭示了该诈骗案的庞大网络。“公私合作在应对复杂的金融犯罪方面至关重要。

币安的专业调查团队是私营公司如何与执法部门紧密合作的一个很好的例子。在这个案例中，他们为我们提供了分析支持，促进了调查的进行，”一位ED代表说道。四人被捕
除了揭示诈骗网络外，ED的调查还导致了四名在实施诈骗过程中起主要作用并与Fiewin应用程序的运营方合作的个人被捕。发现这些诈骗犯在不同地点工作，通过注重隐私的消息应用程序进行通信。